东方派出所反诈警情通报 |12月17日

松岗反诈中心 松岗微生活 2021-12-17 发表于广东
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女子网络投资

三天盈利过万

以为可以发大财

怎料是个大骗局


惨!惨!惨!



 「 事情起因 」 


11月26日晚,松岗杨女士在百度看到一则广告,内容说是可以以低成本投入赚高利润的钱,但具体是投资什么并未注明,杨女士看后,觉得这样的赚钱方式很高端、也来得快,便按照广告上面留下的联系方式,加了对方微信。


「 添加好友,介绍投资项目 」


对方通过后,便第一时间非常热情的跟杨女士介绍所谓的投资项目,称现在有个光伏发电的项目非常热门,而他自己也知道其中的一些秘密,知道怎么操作可以让收益涨得更快更多,问杨女士有没有兴趣?


杨女士听后,感觉对方所说基本符合广告上的描述,高科技还高端,收益也比较可观,但因为自己不太懂这方面的行情,便让对方做自己的投资老师。



「 收益1万,报谨慎态度 」



果不其然,在老师的带领下,杨女士以较低的价格花费4万成功入手了一批光伏发电项目过了几天后,对方告知杨女士,其投资的光伏发电项目已经产生了1万多元的收益,问她要不要继续加大投资。



杨女士则表示想观察一段时间再做打算,而对方遭到回绝后也没有再提起,反而每天乐此不疲和杨女士分析投资行业里的风向动态。


时间来到12月1日,这天,杨女士像往常一样打开软件查看收益,一看收益已经突破了2万,激动得跳了起来,并在第一时间内把这个好消息分享给了投资老师。老师听后也非常高兴,还鼓励杨女士长期持有这个项目,不到万不得已的时候千万别卖出去。


「 银行卡被冻结,交解冻金 」


12月7日,因为家里有事急用钱,杨女士想起此前在平台投资的款项还未取出来


“但当杨女士想提现时,却一下子傻了眼,平台提示银行卡被冻结。”


眼看赚了那么多,却一分钱也取不出,这下可犯了大难。


无奈之下,杨女士只好求助这位好友,经过对方的一番诊断,对方怀疑是杨女士先前“输错了银行卡号”,才导致账户被冻结。



他告知杨女士,前唯一的解冻方法是需要她“往里面(实际上是个人银行账户)缴纳5万元解冻金”,让系统识别到是真人在操作,解冻申请通过后才能把钱取出来。


另外他还提到,账户被冻结后的解冻有效时间为1个小时,如果超出了这个时间,其先前投资的本金以及产生的全部收益,很有可能会随着冻结的时间而面临被系统“清零”的情况。(清零:已充值数额被系统清空)


「 投资4万元,解冻金5万?


看到对方这番说话,杨女士再也坐不住了。

想着此前投资的4万余元,几天就能产生过万的收益,现在可能因为自己的失误操作,导致账户被冻结。可一旦解冻,本金+收益小说也有5、6万,横算竖算这波肯定是稳赚不亏。



就这样,杨女士便按照对方的给出账户,转入了5w作为解冻费用。

可让杨女士万万想不到的是,钱刚刚转进去不久,账户一下子由已解冻的状态又变回了冻结状态。


更令她感到诡异的是,转账明细里也没有那笔5万元的转入记录。

但她确确实实是转了的啊,难不成这是个诈骗?不然怎么会没有记录呢?杨女士越想越不对劲,带着疑惑,再次找到了这位“好友”。


对方给出的解释是“可能是网络波动导致的异常”并建议杨女士再往里面转解冻金,声称“多几次,总会有一次会成功,解冻成功后之前已缴纳的费用都会如数退回”。


对方的一番说辞,让杨女士信以为真,依旧重复了前一次的步骤。

然而,结果也是如同先前出现的情况一样。



『“转入解冻金——平台帐号短暂解冻——

再次被冻结——转入解冻金解冻”』


连续两次汇入5w的杨女士

并没有等来账号解冻

而她身上的钱

也不足以支撑下一次的解冻费用


套路算是看明白了

其实就是个无底洞



骗术揭秘

01

发布虚假投资理财广告,并伪装成功人士。骗子首先会在网上发布虚假的投资理财广告,引诱受害人上钩,然后假扮成功人士,分享一些投资理财的经验,进一步骗取受害人的信任。

02

诱导受害人下载第三方投资理财平台。骗子会要求受害人下载第三方投资平台进行投资,往往这些平台已经被骗子掌控,并能够随时的控制后台数据。

03

给予小额利益,引诱受害人加大投入。前期,受害人在进行小额投资时会获取部分收益并成功提现,待受害人尝到甜头后,再引诱受害人加大资金投入。

04

实施诈骗,携款逃跑。待受害人投入大量资金后,骗子会操纵平台数据,阻止受害人提现,从而携款逃跑。



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🍟编辑/松岗微生活

🌝审核/WangDa、木木

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